افشای پشت پرده FATF در برنامه گفتگوی اقتصادی عنوان شد: بازگشت به لیست سیاه نمیتواند تاثیر خاصی بر ایران بگذارد چرا كه پیشتر مورد تحریمهای گسترده و همهجانبه آمریكا قرار گرفته و تحریم دیگری علیه آن برای اِعمال وجود ندارد. 3 سال پیش
اشتغال به شرط سرقـت! سرهنگ رجبی در رادیو گفتوگو عنوان كرد: «امروزه و با افزایش آمار بیكاری، بسیاری از سودجویان درصدد سوءاستفاده از این فضا بر آمده و با ارائه پیشنهادات كاری جذاب، آن هم به صورت كار در منزل، اقدام به پولشویی از كارت افراد مورد هدف میكنند.» 3 سال پیش
چرایی ظـهور ارزهای دیجیتال ابوالفضل ظهرهوند(كارشناس ارشد اقتصاد بینالملل) در برنامه گفتگوی اقتصادی عنوان كرد: «اكثر ارزهای دیجیتال بهویژه بیت كوین، در راستای پولشویی و تجارتهای غیر قانونی استفاده دارند و قانون بازدارنده خاصی در جهان برای مقابله با آن وجود ندارد.» 4 سال پیش
نبرد تهران و واشنگتن دكتر دارابی (كارشناس مسائل پولی و بانكی) در برنامه گفتگوی اقتصادی گفت: «مسئله تحریمهای آمریكا علیه ایران، به نوعی اختلاف و نبرد بین تهران و واشنگتن است كه نباید آن را به FATF كه موضوعی بینالمللی است گره زد.» 4 سال پیش
تلاش دولت برای تصویب FATF دكتر مصطفی صفاری (كارشناس اقتصادی) در پشت صحنه برنامه گفتگوی اقتصادی گفت: «علیرقم ارسال لایحه دولت در راستای تصویب FATF، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد و همین موضوع باعث ورود مجدد ایران به لیست سیاه مبارزه با پولشویی شد.» 4 سال پیش