ŲŖŪŲ²Ų± Ł…Ų¹Ų±ŁŪ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲŖŪŲ²Ų± Ł…Ų¹Ų±ŁŪ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ 8 Ł…Ų§Ł‡ Ł¾ŪŲ´
ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ų§Ų² Ų±Ų§ŲÆŪŁ ŚÆŁŲŖā€ŁŚÆŁ ŲŖŲØŪŪŁ† Ł…Ų³Ų§Ų¦Ł„ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŁŲ´ŁŲ± Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ Ų§ŲµŁ„Ū Ų§ŪŁ† ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ Ų§Ų³ŲŖ. 11 Ł…Ų§Ł‡ Ł¾ŪŲ´
ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ| 14 Ų§Ų³ŁŁ†ŲÆ 1402 ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹: ŲµŁ†Ų¹ŲŖ Ų®ŁŲÆŲ±ŁŁ‡Ų§Ū ŲŖŲ¬Ų§Ų±Ū ŲØŲ§ ŲŖŁ…Ų±ŁŲ² ŲØŲ± Ų§Ų³ŲŖŲ§Ł†ŲÆŲ§Ų±Ł‡Ų§Ū 85 ŚÆŲ§Ł†Ł‡ Ł Ų¹ŲÆŁ… Ų§Ų±ŲŖŁ‚Ų§Ū Ų§ŪŁ…Ł†Ū Ų®ŁŲÆŲ±Ł 1 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ±Ų±Ų³Ū Ł…Ų³Ų§Ų¦Ł„ ŁŁ„Ų§Ł† Ł Ų±ŁŲ² Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆ ŁŲ´ŁŲ± Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ Ų²Ł†ŲÆŁ‡ Ā«ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪĀ» Ų§Ų³ŲŖ. 2 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł…ŪŲ²ŚÆŲ±ŲÆ | ŲøŲ±ŁŪŲŖā€Ł‡Ų§Ū Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ų¬Ų§Ł… Ų¬Ł‡Ų§Ł†Ū Ł‚Ų·Ų± ŲØŲ±Ų§Ū Ų§ŪŲ±Ų§Ł† ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪŲ ŲØŪŲ³ŲŖ Ł ŪŁŁ… ŁŲ±ŁŲ±ŲÆŪŁ† ŲØŲ§ ŲØŲ±Ų±Ų³Ū Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ ŲøŲ±ŁŪŲŖā€Ł‡Ų§Ū Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ų¬Ų§Ł… Ų¬Ł‡Ų§Ł†Ū Ł‚Ų·Ų± ŲØŲ±Ų§Ū Ų§ŪŲ±Ų§Ł† Ų±ŁŲ§Ł†Ł‡ Ų¢Ł†ŲŖŁ† Ų±Ų§ŲÆŪŁ ŚÆŁŲŖā€ŁŚÆŁ Ų´ŲÆ. 3 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł…Ł†Ų§ŲøŲ±Ł‡ | Ų®ŁŲ±Ų§Ł Ų§Ų±Ų²Ų§Ł† ŚÆŲ§Ų² Ł¾ŲŖŲ±ŁŲ´ŪŁ…Ūā€Ł‡Ų§Ų› Ā«Ų±Ų§Ł†ŲŖĀ» ŪŲ§ Ā«Ł…Ų²ŪŲŖĀ» Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪŲ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ "ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ" Ų±Ų§ŲÆŪŁ ŚÆŁŲŖā€ŁŚÆŁ Ų ŪŁŲ´Ł†ŲØŁ‡ 12 ŲÆŪ Ł…Ų§Ł‡ ŲØŲ§ Ł…Ų´Ų§Ų±ŁŲŖ Ų®ŲØŲ±ŚÆŲ²Ų§Ų±Ū ŲŖŲ³Ł†ŪŁ… Ų Ł…ŪŲ²ŚÆŲ±ŲÆ "Ų®ŁŲ±Ų§Ł Ų§Ų±Ų²Ų§Ł† ŚÆŲ§Ų² Ł¾ŲŖŲ±ŁŲ´ŪŁ…Ūā€Ł‡Ų§Ų› Ā«Ų±Ų§Ł†ŲŖĀ» ŪŲ§ Ā«Ł…Ų²ŪŲŖĀ» Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪŲ " Ų±Ų§ ŲØŲ±ŚÆŲ²Ų§Ų± ŁŲ±ŲÆ. 3 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ | 5 ŲÆŪā€Ł…Ų§Ł‡ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ Ų§ŪŁ† ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ : Ų±Ų§Ł‡ŁŲ§Ų±Ł‡Ų§Ū Ł…Ł‚Ų§ŲØŁ„Ł‡ ŲØŲ§ Ų§Ų³ŲŖŲ®Ų±Ų§Ų¬ ŲŗŪŲ±Ł…Ų¬Ų§Ų² Ų±Ł…Ų²Ų§Ų±Ų² 4 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł…Ł†Ų§ŲøŲ±Ł‡ | ŲŖŲµŁ…ŪŁ…Ų§ŲŖ ŁŁ„ŪŲÆŪ ŲÆŲ± ŲØŁŲÆŲ¬Ł‡ 1401Ų Ų³Ų±Ł†ŁŲ´ŲŖ Ų§Ų±Ų² 4200 Ś†Ł‡ Ł…Ū Ų´ŁŲÆŲ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ "ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ" Ų±Ų§ŲÆŪŁ ŚÆŁŲŖā€ŁŚÆŁ ŲØŲ§ Ł…Ų´Ų§Ų±ŁŲŖ Ų®ŲØŲ±ŚÆŲ²Ų§Ų±Ū ŲŖŲ³Ł†ŪŁ… Ų Ł…ŪŲ²ŚÆŲ±ŲÆ "ŲŖŲµŁ…ŪŁ…Ų§ŲŖ ŁŁ„ŪŲÆŪ ŲÆŲ± ŲØŁŲÆŲ¬Ł‡ 1401Ų Ų³Ų±Ł†ŁŲ´ŲŖ Ų§Ų±Ų² 4200 " Ų±Ų§ ŲØŲ±ŚÆŲ²Ų§Ų± ŁŲ±ŲÆ. 4 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł…Ł†Ų§ŲøŲ±Ł‡ | Ā«ŲØŲŲ±Ų§Ł† Ų¢ŲØ ŪŲ§ ŲØŲŲ±Ų§Ł† Ł…ŲÆŪŲ±ŪŲŖ Ų¢ŲØŲĀ» ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ "ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ" Ų±Ų§ŲÆŪŁ ŚÆŁŲŖā€ŁŚÆŁ ŲØŲ§ Ł…Ų´Ų§Ų±ŁŲŖ Ų®ŲØŲ±ŚÆŲ²Ų§Ų±Ū ŲŖŲ³Ł†ŪŁ… Ų Ł…ŪŲ²ŚÆŲ±ŲÆ "ŲØŲŲ±Ų§Ł† Ų¢ŲØ ŪŲ§ ŲØŲŲ±Ų§Ł† Ł…ŲÆŪŲ±ŪŲŖ Ų¢ŲØ" Ų±Ų§ ŲØŲ±ŚÆŲ²Ų§Ų± ŁŲ±ŲÆ. 4 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł…ŁŲ§ŁŁ‚Ų§Ł† Ł Ł…Ų®Ų§Ł„ŁŲ§Ł† Ų³Ł¾Ų±ŲÆŁ† Ł‚ŪŁ…ŲŖā€ŚÆŲ°Ų§Ų±Ū Ų®ŁŲÆŲ±Ł ŲØŁ‡ Ų³ŲŖŲ§ŲÆ ŲŖŁ†ŲøŪŁ… ŲØŲ§Ų²Ų§Ų± ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ | 30 Ų¢ŲØŲ§Ł† 4 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
ŲØŲ§ŪŲÆŁ‡Ų§ Ł Ł†ŲØŲ§ŪŲÆŁ‡Ų§Ū Ł‚ŪŁ…ŲŖā€ŚÆŲ°Ų§Ų±Ū Ų®ŁŲÆŲ±Ł ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ | 30 Ų¢ŲØŲ§Ł† 4 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ā€Ų§Ū ŲØŁ‡ Ł…Ł†Ų§Ų³ŲØ Ų¢ŲŗŲ§Ų² Ł‡ŁŲŖŁ‡ Ų§Ų³ŲŖŲ§Ł†ŲÆŲ§Ų±ŲÆ ŲØŲ§ ŲŲ¶ŁŲ± Ų±Ų¦ŪŲ³ Ų§ŪŁ† Ų³Ų§Ų²Ł…Ų§Ł† (ŲŗŁ„Ų§Ł…Ų±Ų¶Ų§ Ų´Ų±ŪŲ¹ŲŖŪ) 4 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ų§ŁŲ´Ų§Ū Ł¾Ų´ŲŖ Ł¾Ų±ŲÆŁ‡ FATF ŲÆŲ± ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ų¹Ł†ŁŲ§Ł† Ų´ŲÆ: ŲØŲ§Ų²ŚÆŲ´ŲŖ ŲØŁ‡ Ł„ŪŲ³ŲŖ Ų³ŪŲ§Ł‡ Ł†Ł…Ūā€ŲŖŁŲ§Ł†ŲÆ ŲŖŲ§Ų«ŪŲ± Ų®Ų§ŲµŪ ŲØŲ± Ų§ŪŲ±Ų§Ł† ŲØŚÆŲ°Ų§Ų±ŲÆ Ś†Ų±Ų§ ŁŁ‡ Ł¾ŪŲ´ā€ŲŖŲ± Ł…ŁŲ±ŲÆ ŲŖŲŲ±ŪŁ…ā€Ł‡Ų§Ū ŚÆŲ³ŲŖŲ±ŲÆŁ‡ Ł Ł‡Ł…Ł‡ā€Ų¬Ų§Ł†ŲØŁ‡ Ų¢Ł…Ų±ŪŁŲ§ Ł‚Ų±Ų§Ų± ŚÆŲ±ŁŲŖŁ‡ Ł ŲŖŲŲ±ŪŁ… ŲÆŪŚÆŲ±Ū Ų¹Ł„ŪŁ‡ Ų¢Ł† ŲØŲ±Ų§Ū Ų§ŁŲ¹Ł…Ų§Ł„ ŁŲ¬ŁŲÆ Ł†ŲÆŲ§Ų±ŲÆ. 4 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ų§ŪŁ† ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŲØŁ‡ Ų¹Ł…Ł„ŁŲ±ŲÆ ŁŲ²Ų§Ų±ŲŖ Ų±Ų§Ł‡ Ł Ų´Ł‡Ų±Ų³Ų§Ų²Ū Ł ŲÆŲ³ŲŖŲ§ŁŲ±ŲÆŁ‡Ų§Ū Ł†ŁŪŁ† Ų¢Ł† Ł¾Ų±ŲÆŲ§Ų®ŲŖŁ‡ Ų§Ų³ŲŖ. 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
ŁŲ§ŚÆŁ€Ų°Ų§Ų±Ū ŁŲøŲ§ŪŁ€Ł ŲØŲ§Ų²Ų±ŚÆŲ§Ł†Ū ŲØŲ®Ų´ ŁŲ´Ų§ŁŲ±Ų²Ū ŲØŁ‡ ŁŲ²Ų§Ų±ŲŖ Ų¬Ł‡Ų§ŲÆ ŁŲ´Ų§ŁŲ±Ų²Ū Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ | 27 Ų¢ŲØŲ§Ł† 99 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ų¹ŲÆŁ… Ų§Ų¬Ų§Ų²Ł‡ ŲÆŁŁ„ŲŖ Ų§Ų² Ł…Ų¬Ł„Ų³ ŲÆŲ± ŲŖŲ¹Ų·ŪŁ„Ū ŲŖŁ‡Ų±Ų§Ł†! Ų°ŲØŪŁ€Ųā€Ų§Ł„Ł„Ł‡ Ų§Ų¹ŲøŁ€Ł…Ū(Ų¹Ų¶Ł ŁŁ…ŪŲ³ŪŁŁ† ŁŲ´Ų§ŁŲ±Ų²Ū Ł…Ų¬Ł„Ų³ Ų´ŁŲ±Ų§Ū Ų§Ų³Ł„Ų§Ł…Ū) ŲÆŲ± ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ų´ŲØŁŁ‡ Ų±Ų§ŲÆŪŁŪŪ ŚÆŁŲŖā€ŁŚÆŁ Ų§Ų² Ų¹ŲÆŁ… Ł‡Ł…Ų§Ł‡Ł†ŚÆŪ Ł Ų§Ų¬Ų§Ų²Ł‡ ŲÆŁŁ„ŲŖ Ų§Ų² Ł…Ų¬Ł„Ų³ ŲÆŲ± Ų±Ų§Ų³ŲŖŲ§Ū ŲŖŲ¹Ų·ŪŁ„Ū ŁŁ„Ų§Ł† Ų´Ł‡Ų±Ł‡Ų§ Ų®ŲØŲ± ŲÆŲ§ŲÆ. 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł¾Ł€Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŁ€ŲµŲ§ŲÆŪ 30 Ł…Ł‡Ų± ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ Ų¢Ł…Ų§Ų± Ł ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ā€Ų±ŪŲ²Ū ŲØŁ‡ ŲŖŁ‡ŪŁ‡ ŁŁ†Ł†ŲÆŚÆŪ: ŲØŁ‡Ų²Ų§ŲÆ Ł…ŲŁ…ŁŲÆŲ²Ų§ŲÆŁ‡ Ł‡Ł…Ų§Ł‡Ł†ŚÆŪ: ŁŲ§Ų·Ł…Ł‡ Ų±ŲØŲ§Ł†Ū Ł ŲØŲ§ ŲŲ¶ŁŲ± ŲÆŁŲŖŲ± Ų¬ŁŲ§ŲÆ ŲŲ³ŪŁ†ā€Ų²Ų§ŲÆŁ‡ (Ų±ŪŪŲ³ Ł…Ų±ŁŲ² Ų¢Ł…Ų§Ų± Ų§ŪŲ±Ų§Ł†) 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ś†Ų±Ų§ŪŪ ŲøŁ€Ł‡ŁŲ± Ų§Ų±Ų²Ł‡Ų§Ū ŲÆŪŲ¬ŪŲŖŲ§Ł„ Ų§ŲØŁŲ§Ł„ŁŲ¶Ł„ ŲøŁ‡Ų±Ł‡ā€ŁŁ†ŲÆ(ŁŲ§Ų±Ų´Ł†Ų§Ų³ Ų§Ų±Ų´ŲÆ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆ ŲØŪŁ†ā€Ų§Ł„Ł…Ł„Ł„) ŲÆŲ± ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ų¹Ł†ŁŲ§Ł† ŁŲ±ŲÆ: Ā«Ų§ŁŲ«Ų± Ų§Ų±Ų²Ł‡Ų§Ū ŲÆŪŲ¬ŪŲŖŲ§Ł„ ŲØŁ‡ā€ŁŪŚŁ‡ ŲØŪŲŖ ŁŁŪŁ†Ų ŲÆŲ± Ų±Ų§Ų³ŲŖŲ§Ū Ł¾ŁŁ„Ų´ŁŪŪ Ł ŲŖŲ¬Ų§Ų±ŲŖā€Ł‡Ų§Ū ŲŗŪŲ± Ł‚Ų§Ł†ŁŁ†Ū Ų§Ų³ŲŖŁŲ§ŲÆŁ‡ ŲÆŲ§Ų±Ł†ŲÆ Ł Ł‚Ų§Ł†ŁŁ† ŲØŲ§Ų²ŲÆŲ§Ų±Ł†ŲÆŁ‡ Ų®Ų§ŲµŪ ŲÆŲ± Ų¬Ł‡Ų§Ł† ŲØŲ±Ų§Ū Ł…Ł‚Ų§ŲØŁ„Ł‡ ŲØŲ§ Ų¢Ł† ŁŲ¬ŁŲÆ Ł†ŲÆŲ§Ų±ŲÆ.Ā» 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ | 99/7/12 ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ - Ų´Ł†ŲØŁ‡ 12 Ł…Ł‡Ų±Ł…Ų§Ł‡ - ŲØŁ‡ ŲØŲ±Ų±Ų³Ū Ų²ŁŲ§ŪŲ§Ū Ł…Ų®ŲŖŁ„Ł Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆ Ų§ŪŲ±Ų§Ł† Ł Ų¬Ł‡Ų§Ł† Ł¾Ų±ŲÆŲ§Ų®ŲŖŁ‡ Ł Ų³Ų¹Ū ŲØŲ± ŲŖŲØŪŪŁ† Ł†Ł‚Ų§Ų· ŁŁ‚ŲŖ Ł ŲØŁ‡Ų±Ł‡ā€Ł…Ł†ŲÆŪ Ų§Ų² Ł…Ų²Ų§ŪŲ§Ū Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆ Ų¬Ł‡Ų§Ł†Ū ŲÆŲ± Ų±Ų§Ų³ŲŖŲ§Ū ŲŖŁ‚ŁŪŲŖ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆ Ų§ŪŲ±Ų§Ł† Ų§Ų³Ł„Ų§Ł…Ū ŲÆŲ§Ų±ŲÆ. 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
ŁŲ±ŁŁ†Ų§ Ł ŲŖŲŁŁ„Ų§ŲŖ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ (ŲØŲ®Ų´ ŲÆŁŁ…) ŲÆŁŲŖŲ± Ł…Ł‡ŲÆŪ Ų·ŲŗŪŲ§Ł†Ū (Ł†Ł…Ų§ŪŁ†ŲÆŁ‡ Ł…Ł†ŲŖŲ®ŲØ Ł…Ų¬Ł„Ų³ ŪŲ§Ų²ŲÆŁ‡Ł…) ŲÆŲ± ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ų§ŪŁ† Ł‡ŁŲŖŁ‡ Ų§ŲøŁ‡Ų§Ų± ŲÆŲ§Ų´ŲŖ ŁŁ‡ ŲØŲ±Ų®Ū Ł‚ŁŲ§Ł†ŪŁ† ŲŖŲ¬Ų§Ų±Ū ŲÆŲ± Ų§ŪŲ±Ų§Ł† Ł…Ł†ŲŲµŲ± ŲØŁ‡ā€ŁŲ±ŲÆ ŲØŁŲÆŁ‡ Ł Ų§ŚÆŲ± Ų¬Ų§Ł…Ł‡ Ų¹Ł…Ł„ ŲØŁ‡ Ų¢Ł†Ł‡Ų§ Ł¾ŁŲ´Ų§Ł…ŲÆŁ‡ Ų´ŁŁ†ŲÆŲ ŲØŪā€ŲŖŲ±ŲÆŪŲÆ ŲŖŲŁŁ„Ū Ų´ŚÆŲ±Ł ŲÆŲ± Ų¹Ų±ŲµŁ‡ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆ Ų±Ų§ Ų´Ų§Ł‡ŲÆ Ų®ŁŲ§Ł‡ŪŁ… ŲØŁŲÆ.Ā» 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
ŁŲ±ŁŁ†Ų§ Ł ŲŖŲŁŁ„Ų§ŲŖ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ (ŲØŲ®Ų´ Ų§ŁŁ„) ŲÆŁŲŖŲ± ŪŲŪŪ Ų¢Ł„ā€Ų§Ų³ŲŲ§Ł‚ (ŁŲ²ŪŲ± Ų³Ų§ŲØŁ‚ ŲØŲ§Ų²Ų±ŚÆŲ§Ł†Ū) ŲÆŲ± ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪŲ ŲØŲ± Ų¶Ų±ŁŲ±ŲŖ Ų§ŲŪŲ§Ū Ł†ŲøŲ§Ł… Ł…Ų§Ł„Ū Ł Ś†Ų±Ų®Ł‡ā€Ū Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ų§ŪŲ±Ų§Ł† ŲÆŲ± ŲÆŁŲ±Ų§Ł† Ł¾Ų³Ų§ŁŲ±ŁŁ†Ų§ ŲŖŲ§ŁŪŲÆ Ł Ų¬ŲØŲ±Ų§Ł† Ų¶Ų±ŲØŲ§ŲŖ Ų³Ł‡Ł…ŚÆŪŁ† Ų§ŪŁ† ŁŪŲ±ŁŲ³ ŲØŲ± Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆ Ų¬Ł‡Ų§Ł†Ū Ų±Ų§ ŲØŲ³ŪŲ§Ų± ŲÆŲ´ŁŲ§Ų± ŲÆŲ§Ł†Ų³ŲŖ. 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł†ŲØŲ±ŲÆ ŲŖŁ‡Ų±Ų§Ł† Ł ŁŲ§Ų´Ł†ŚÆŲŖŁ† ŲÆŁŲŖŲ± ŲÆŲ§Ų±Ų§ŲØŪ (ŁŲ§Ų±Ų´Ł†Ų§Ų³ Ł…Ų³Ų§Ų¦Ł„ Ł¾ŁŁ„Ū Ł ŲØŲ§Ł†ŁŪ) ŲÆŲ± ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŚÆŁŲŖ: Ā«Ł…Ų³Ų¦Ł„Ł‡ ŲŖŲŲ±ŪŁ…ā€Ł‡Ų§Ū Ų¢Ł…Ų±ŪŁŲ§ Ų¹Ł„ŪŁ‡ Ų§ŪŲ±Ų§Ł†Ų ŲØŁ‡ Ł†ŁŲ¹Ū Ų§Ų®ŲŖŁ„Ų§Ł Ł Ł†ŲØŲ±ŲÆ ŲØŪŁ† ŲŖŁ‡Ų±Ų§Ł† Ł ŁŲ§Ų´Ł†ŚÆŲŖŁ† Ų§Ų³ŲŖ ŁŁ‡ Ł†ŲØŲ§ŪŲÆ Ų¢Ł† Ų±Ų§ ŲØŁ‡ FATF ŁŁ‡ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹Ū ŲØŪŁ†ā€Ų§Ł„Ł…Ł„Ł„Ū Ų§Ų³ŲŖ ŚÆŲ±Ł‡ Ų²ŲÆ.Ā» 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
ŲŖŁ„Ų§Ų´ ŲÆŁŁ„ŲŖ ŲØŲ±Ų§Ū ŲŖŲµŁŪŲØ FATF ŲÆŁŲŖŲ± Ł…ŲµŲ·ŁŪ ŲµŁŲ§Ų±Ū (ŁŲ§Ų±Ų´Ł†Ų§Ų³ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ) ŲÆŲ± Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŚÆŁŲŖ: Ā«Ų¹Ł„Ūā€Ų±Ł‚Ł… Ų§Ų±Ų³Ų§Ł„ Ł„Ų§ŪŲŁ‡ ŲÆŁŁ„ŲŖ ŲÆŲ± Ų±Ų§Ų³ŲŖŲ§Ū ŲŖŲµŁŪŲØ FATFŲ Ł…Ų¬Ł…Ų¹ ŲŖŲ´Ų®ŪŲµ Ł…ŲµŁ„ŲŲŖ Ł†ŲøŲ§Ł… Ų¢Ł† Ų±Ų§ Ų±ŲÆ Ł Ł‡Ł…ŪŁ† Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ ŲØŲ§Ų¹Ų« ŁŲ±ŁŲÆ Ł…Ų¬ŲÆŲÆ Ų§ŪŲ±Ų§Ł† ŲØŁ‡ Ł„ŪŲ³ŲŖ Ų³ŪŲ§Ł‡ Ł…ŲØŲ§Ų±Ų²Ł‡ ŲØŲ§ Ł¾ŁŁ„Ų´ŁŪŪ Ų´ŲÆ.Ā» 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł†Ł‚Ų´ā€Ų¢ŁŲ±ŪŁ†Ū Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ł…Ų¬Ł„Ų³ ŲÆŲ± ŲŁŁ…Ų±Ų§Ł†Ū ŁŲ´ŁŲ± ŲÆŲ± Ų§ŪŁ† ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ ŲŲ¶ŁŲ± ŲÆŁŲŖŲ± ŲŁ…ŪŲÆ Ł…ŲŁ…ŲÆ Ł…ŪŲ±Ų²Ų§ŪŪ(ŁŲ§Ų±Ų´Ł†Ų§Ų³ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ Ł ŲÆŁŲŖŲ±Ų§Ū Ł…ŲÆŪŲ±ŪŲŖ Ų±Ų§Ł‡ŲØŲ±ŲÆŪ Ų¢ŪŁ†ŲÆŁ‡ Ł¾ŚŁŁ‡Ū) Ł Ł…Ł‡Ł†ŲÆŲ³ Ł…ŲµŲ·ŁŪ ŁŲÆŲ§ŪŪ ŁŲ±ŲÆ(ŁŲ§Ų±Ų´Ł†Ų§Ų³ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ) ŲØŁ‡ Ł†Ł‚Ų´ Ł ŲŖŲ§Ų«ŪŲ± ŁŪŚŁ‡ Ł…Ų¬Ł„Ų³ ŲÆŲ± Ł‡ŲÆŁŁ…Ł†ŲÆŪ Ł ŲØŁ‡Ų±Ł‡ā€Ł…Ł†ŲÆŪ Ł…Ų·Ł„ŁŲØ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆ ŁŲ´ŁŲ± Ł¾Ų±ŲÆŲ§Ų®ŲŖŁ‡ Ų´ŲÆ. 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ų³ŁŲÆŲÆŁ‡Ū ŲØŁ‡ Ł…Ų±ŲÆŁ…Ų ŲØŁ‡ā€Ų¬Ų§Ū Ł‚Ų±Ų§Ų±ŲÆŲ§ŲÆŁ‡Ų§Ū Ų®Ų§Ų±Ų¬Ū ŲÆŁŲŖŲ± ŲŁ…ŪŲÆ Ł…ŲŁ…ŲÆŁ…ŪŲ±Ų²Ų§Ų¦Ū (ŁŲ§Ų±Ų´Ł†Ų§Ų³ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ) ŲÆŲ± Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŚÆŁŲŖ: Ā«Ł…Ų·Ł„ŁŲØ Ų§Ų³ŲŖ ŁŁ‡ Ł…Ų³Ų¦ŁŁ„ŪŁ† ŲØŁ‡ā€Ų¬Ų§Ū Ł‚Ų±Ų§Ų±ŲÆŲ§ŲÆŁ‡Ų§Ū ŲØŁ„Ł†ŲÆŁ…ŲÆŲŖ ŲØŲ§ ŁŲ´ŁŲ±Ł‡Ų§Ū Ł…Ų®ŲŖŁ„ŁŲ Ų¹Ł…ŁŁ… Ł…Ų±ŲÆŁ… Ų±Ų§ ŲØŁ‡ Ł…ŪŲÆŲ§Ł† Ł…Ų´Ų§Ų±ŁŲŖ Ų¢ŁŲ±ŲÆŁ‡ Ł Ų³ŁŲÆ ŲŲ§ŲµŁ„ Ų§Ų² ŲÆŲ±Ų¢Ł…ŲÆŁ‡Ų§Ū Ł…Ł†Ų§ŲØŲ¹ Ł…Ł„Ū Ų±Ų§ ŲØŁ‡ Ų¢Ł†Ł‡Ų§ ŲØŲÆŁ‡Ł†ŲÆ.Ā» 5 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł…Ų´ŁŁ„Ų§ŲŖ Ł‚Ų§Ł†ŁŁ†Ū Ł…Ų§Ł„ŪŲ§ŲŖ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ ŲØŁŲÆŲ¬Ł‡ Ų´Ų±ŁŲŖŁ‡Ų§Ū ŲÆŁŁ„ŲŖŪ ŲÆŲ± ŲØŁŲÆŲ¬Ł‡ Ų³Ų§Ł„ 99 6 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
ŲŖŲØŲ¹Ų§ŲŖ ŲŗŪŲ±Ł…Ł†ŲŖŲøŲ±Ł‡ Ų§ŁŲ²Ų§ŪŲ´ Ł‚ŪŁ…ŲŖ ŲØŁ†Ų²ŪŁ† ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ ŁŲ§Ų±ŁŲ±ŲÆ ŲÆŲ³ŲŖŚÆŲ§Ł‡Ł‡Ų§Ū Ł†ŲøŲ§Ų±ŲŖŪ ŲÆŲ± Ų¬Ł„ŁŚÆŪŲ±Ū Ų§Ų² Ų§ŁŲ²Ų§ŪŲ´ Ł‚ŪŁ…ŲŖŁ‡Ų§ Ł¾Ų³ Ų§Ų² Ų§ŲµŁ„Ų§Ų Ł†Ų±Ų® ŲØŁ†Ų²ŪŁ† 6 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł…ŲÆŲŖ Ų²Ł…Ų§Ł† ŲŖŲµŁŪŲØ ŪŁ Ų·Ų±Ų ŲÆŲ± Ł…Ų¬Ł„Ų³Ų ŲØŲ³ŲŖŚÆŪ ŲØŁ‡ Ų²Ł…Ų§Ł† Ų§Ł†ŲŖŲ®Ų§ŲØŲ§ŲŖ ŲÆŲ§Ų±ŲÆ! ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ Ų§ŲµŁ„Ų§Ų Ł†ŲøŲ§Ł… Ł…Ų§Ł„ŪŲ§ŲŖŪŲ ŁŲ§Ų±Ų¢Ł…ŲÆŪ Ł…Ų¹Ų§ŁŪŲŖŁ‡Ų§ Ł ŁŁ†ŲŖŲ±Ł„ ŁŲ±Ų§Ų± Ł…Ų§Ł„ŪŲ§ŲŖŪ 6 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ų«ŲØŲ§ŲŖ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ų§Ų®Ų° Ł…Ų§Ł„ŪŲ§ŲŖ Ų§Ų² Ł…Ų±ŲÆŁ… ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ Ų§ŲµŁ„Ų§Ų Ł†ŲøŲ§Ł… Ł…Ų§Ł„ŪŲ§ŲŖŪŲ ŁŲ§Ų±Ų¢Ł…ŲÆŪ Ł…Ų¹Ų§ŁŪŲŖŁ‡Ų§ Ł ŁŁ†ŲŖŲ±Ł„ ŁŲ±Ų§Ų± Ł…Ų§Ł„ŪŲ§ŲŖŪ 6 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
ŲÆŁŁ„ŲŖ Ł¾Ų§Ų³Ų®ŚÆŁŪ Ł…ŲµŲ±Ł ŲÆŲ±Ų¢Ł…ŲÆŁ‡Ų§Ū Ł…Ų§Ł„ŪŲ§ŲŖŪ ŲØŲ§Ų´ŲÆ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ Ų§ŲµŁ„Ų§Ų Ł†ŲøŲ§Ł… Ł…Ų§Ł„ŪŲ§ŲŖŪŲ ŁŲ§Ų±Ų¢Ł…ŲÆŪ Ł…Ų¹Ų§ŁŪŲŖŁ‡Ų§ Ł ŁŁ†ŲŖŲ±Ł„ ŁŲ±Ų§Ų± Ł…Ų§Ł„ŪŲ§ŲŖŪ 6 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ|98.06.24| ŲØŲ®Ų´ ŲÆŁŁ… Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ ŁŲ§Ł‡Ų´ ŲŖŲ¹ŲÆŲ§ŲÆ Ų´Ų¹ŲØ ŲØŲ§Ł†Ł Ł‡Ų§ 6 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ|98.06.24| ŲØŲ®Ų´ Ų§ŁŁ„ Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ ŁŲ§Ł‡Ų´ ŲŖŲ¹ŲÆŲ§ŲÆ Ų´Ų¹ŲØ ŲØŲ§Ł†Ł Ł‡Ų§ 6 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ| 98,5.13|ŲØŲ®Ų´ Ų³ŁŁ… Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ ŲØŲ±Ų±Ų³Ū Ų¬Ų²ŪŪŲ§ŲŖ ŲŲ°Ł Ś†Ł‡Ų§Ų± ŲµŁŲ± Ų§Ų² Ł¾ŁŁ„ Ł…Ł„Ū 6 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ| 98,5.13|ŲØŲ®Ų´ ŲÆŁŁ… Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ ŲØŲ§ŪŲÆŁ‡Ų§ Ł Ł†ŲØŲ§ŪŲÆŁ‡Ų§Ū ŲŖŲŗŪŪŲ± ŁŲ§ŲŲÆ Ł¾ŁŁ„ Ł…Ł„Ū 6 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´
Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ| 98.5.13|ŲØŲ®Ų´ Ų§ŁŁ„ Ł¾Ų´ŲŖ ŲµŲŁ†Ł‡ ŲØŲ±Ł†Ų§Ł…Ł‡ ŚÆŁŲŖŚÆŁŪ Ų§Ł‚ŲŖŲµŲ§ŲÆŪ ŲØŲ§ Ł…ŁŲ¶ŁŲ¹ ŲØŲ±Ų±Ų³Ū Ų¬Ų²ŪŪŲ§ŲŖ ŲŲ°Ł Ś†Ł‡Ų§Ų± ŲµŁŲ± Ų§Ų² Ł¾ŁŁ„ Ł…Ł„Ū 6 Ų³Ų§Ł„ Ł¾ŪŲ´